Банки начали блокировать карточки украинцев с «сомнительным заработком»

Национальный банк Украины просит банки заблокировать карты своих клиентов, которых можно заподозрить в получении доходов сомнительного происхождения. В регуляторе такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем клиентам коммерческих банков идентифицироваться, передает depo.ua со ссылкой на «Сегодня».
Экономика 145925 февраля, 2016

В НБУ говорят, что в последние месяцы стали активно использоваться схемы обналичивания незаконных денег через физических лиц. Например, сотрудники фирмы массово получают материальную помощь в 20-30 тыс. грн, или благотворительный фонд неожиданно начинает помогать сотням людей, перечисляя им по 3-5 тыс. грн.

Чтобы прекратить эту деятельность, НБУ потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры.

«Я работаю фрилансером, в одном из банков у меня открыт счет, на который мои заказчики перечисляют деньги за работу, иногда это крупные суммы — порядка $1000. На днях я получил из банка письмо, в котором сказано, что в соответствии с требованиями НБУ, мне необходимо в течение 10 дней пройти процедуру идентификации клиента. Для этого я должен подойти с паспортом в ближайшее отделение банка и ответить на ряд вопросов. Мне скрывать нечего, но я ведь мог и не заглянуть в почтовый ящик или письмо могло попасть в спам, и я бы его не заметил. А через 10 дней мою карточку заблокируют!» – рассказал изданию Ярослав К.

В то же время в НБУ отмечают, что это европейская практика, там каждый банк знает своих клиентов.

«Причем мы теперь требуем от банков не только сообщать НБУ и службе финансового мониторинга о подозрительных банковских операциях, но и сразу же эти операции останавливать», - уточнили в НБУ.

источник: www.depo.ua


Читайте также

Комментарии от Disqus