Банки начали блокировать карточки украинцев с «сомнительным заработком»

В НБУ говорят, что в последние месяцы стали активно использоваться схемы обналичивания незаконных денег через физических лиц. Например, сотрудники фирмы массово получают материальную помощь в 20-30 тыс. грн, или благотворительный фонд неожиданно начинает помогать сотням людей, перечисляя им по 3-5 тыс. грн.
Чтобы прекратить эту деятельность, НБУ потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры.
«Я работаю фрилансером, в одном из банков у меня открыт счет, на который мои заказчики перечисляют деньги за работу, иногда это крупные суммы — порядка $1000. На днях я получил из банка письмо, в котором сказано, что в соответствии с требованиями НБУ, мне необходимо в течение 10 дней пройти процедуру идентификации клиента. Для этого я должен подойти с паспортом в ближайшее отделение банка и ответить на ряд вопросов. Мне скрывать нечего, но я ведь мог и не заглянуть в почтовый ящик или письмо могло попасть в спам, и я бы его не заметил. А через 10 дней мою карточку заблокируют!» – рассказал изданию Ярослав К.
В то же время в НБУ отмечают, что это европейская практика, там каждый банк знает своих клиентов.
«Причем мы теперь требуем от банков не только сообщать НБУ и службе финансового мониторинга о подозрительных банковских операциях, но и сразу же эти операции останавливать», - уточнили в НБУ.
источник: www.depo.ua
Читайте также
- В Госстате назвали среднюю зарплату по Украине
- Отменили ограничение зарплат чиновников - Украина
- «ПриватБанк» национализирован: Что это значит для украинцев и государства
- ЕБРР выразил готовность в будущем приобрести долю в «ПриватБанке»
Комментарии от Disqus